Mitchell Simpson, operador de Mitch Simpson Motors, se declaró culpable de fraude electrónico tras orquestar una fraude masivo de $3 millones para defraudar a las compañías que financiaron su concesionario de autos usados, según el fiscal federal Ryan Buchanan del Distrito Norte de Georgia. La declaración de culpabilidad pone fin a una mentira de siete años que afectó a varios prestamistas.
Desde principios de 2012 hasta principios de 2019, el concesionario de Simpson recibió líneas de crédito rotativas de tres prestamistas: Dealer Financial Holdings LLC, Americash Advance, Inc., y Floorplan Xpress, LLC-OK. Estas líneas de crédito estaban destinadas a ayudar a Simpson a comprar vehículos para su reventa, con acuerdos que exigían informes veraces y el mantenimiento de títulos de vehículos.
Sin embargo, Simpson explotó estos acuerdos mediante una práctica conocida como planificación de piso doble y triple, utilizando un solo vehículo como garantía para múltiples préstamos. Para ocultar sus acciones, proporcionó información falsa a los prestamistas y no les pagó las ganancias de las ventas de vehículos como se requería. Este engaño causó pérdidas financieras significativas para los prestamistas.
Simpson, de 56 años y residente de Cornelia, está programado para ser sentenciado el 8 de octubre a las 11 a.m. ante el juez federal de distrito Steve C. Jones en Gainesville, Georgia. El caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos John Russell Phillips y David A. O’Neal e investigado por el FBI.
